Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp mağdurların telefonlarına uzaktan erişim programı yükleterek banka hesaplarındaki paraları çalan 10 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Hatalarla Çaba Şube Müdürlüğü takımları, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan şüphelilerin, aradıkları şahısların hesaplarında olağan dışı para çıkışı olduğu gerekçesiyle “bunları denetim etmek ve hesaplarını itimada alabilmek için” mağdurların telefonlarına uzaktan erişim programı yüklettiğini ve bu yolla dolandırıcılık yaptığını tespit etti.
Şüphelilerin yükletilen programla bireylerin taşınabilir bankacılık sistemlerine erişim sağladığı, hesaplardan kredi oluşturarak meblağları üçüncü şahıslara ilişkin banka hesaplarına transfer ettiği belirlendi.
Bunun üzerine çalışma başlatan takımlar, Antalya’da 1, Konya’da 2, İstanbul’da 2 ve İzmir’de 5 şüpheliyi eş vakitli operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
KRİPTO CÜZDANLARA TRANSFER
Şüphelilerin lüks rezidanslarda yaşadıkları belirlendi ve burada yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, binlerce sim kart ve laptop ile binlerce kişinin açık kimlik bilgilerinin olduğu dijital kayıtlar ele geçirildi.
Öte yandan, ülkenin çeşitli yerlerinde yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinin merkezinin bu ikamet olduğu, iş ve süreçlerin bu merkezden tek elden yürütüldüğü, paraların buradan transfer edildiği belirlendi.
Kurulan hesap ağları vasıtasıyla yurt içi ve yurt dışı kripto cüzdanlara tekraren transfer yapılarak izi kaybettirilmeye çalışılan paranın çok kısa müddette nakde çevrildiği tespit edildi.
İncelemelerde ayrıyeten şüphelilerin, kapora dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, kendilerini avukat olarak tanıtma usulüyle dolandırıcılık, bahis dolandırıcılığı, geçersiz fatura dolandırıcılığı ile mağdurları milyonlarca lira ziyana uğrattıkları belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si sözlerinin alınmasının akabinde özgür bırakılırken 8 şüpheliden 7’si sevk edildiği isimli makamlarca tutuklandı. 1 kuşkulu ise isimli denetim kaidesiyle özgür bırakıldı.