Köln Savcılığı tarafından yürütülen Cum-Ex skandalı soruşturması kapsamında savcılar, vergi müfettişleri ve polislerin ortalarında bulunduğu 60 yetkili tarafından KPMG’nin Frankfurt’taki ofislerinde arama gerçekleştirdi.
Köln Savcılığı tarafından, kelam konusu skandala ait soruşturma kapsamında, geçen yıllarda Cum-Ex olarak isimlendirilen süreçler yoluyla vergi kaçakçılığı kuşkusuyla Münih, Hamburg ve Frankfurt’taki Barclays ve yatırım bankası Merrill Lynch’in şubeleri de dahil birçok finans kurumunun binasında arama yapılmıştı.
31 Ağustos’ta ise merkezi New York’ta bulunan Amerikan yatırım bankası JPMorgan Chase & Co’nun Frankfurt ofisleri arandı.
Alman yetkililer, KPMG ofislerinde Cum-ex süreçlerine ait vergi danışmanlık hizmetlerini hedefliyor. Yetkililer, daha evvel şirkette avukat ve vergi danışmanı olarak misyon yapan 5 kişinin de meskenlerin de arama yaptı.
KPMG ise, aramaya yönelik, Alman yetkililerle tam iş birliği içerisinde olduklarını bildirdi.
Almanya’da “tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı” olarak bilinen Cum-ex soruşturmasında, ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık pay senedi mutabakatlarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.
Ülkenin tanınmış ceza savunma avukatlarından Gerhard Strate, şubatta Başbakan Olaf Scholz ve eski Hamburg Belediye Lideri Peter Tschentscher’ı Cum-ex skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak hata duyurusunda bulunmuş, iki SPD’li siyasetçiyi 2016’da Hamburg merkezli Warburg Bankas’ının Cum-ex pay senedi muahedeleriyle devlet hazinesinden aldığı 47 milyon euroluk vergi iadelerini vaktinde geri talep etmemekle suçlamıştı.
Alman basınında da Scholz’un, Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birçok sefer görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu, Warburg Bankası’nın ise SPD’ye 2017’de 45 bin eurodan fazla bağış yaptığı söz edilmişti.
Scholz, 19 Ağustos’ta Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Kurulu’nda milletvekillerinin skandala ait sorularını yanıtlamıştı.
Alman vergi uzmanları, Cum-ex ile devlet hazinesinin 2005-2011 devrinde milyarlarca euro ziyana uğratıldığını belirtiyor. Alman yetkililerine nazaran, soruşturma dört kıtada yaklaşık 100 bankayı ve en az bin şüpheliyi kapsıyor.